وأشارت “الصحيفة” في تقرير ترجمته “الساعة 24” إلى أن المدعو رامي غانم قام بتزويد المرتزقة للطيران والمحافظة على القاذفات المقاتلة لإحدى الميليشيات المحلية التي تقاتل في هذه الدولة المتصدعة، بحسب توصيف “الصحيفة”.

وجد تحقيق للأمم المتحدة أن طاقم عمل غانم كان يتقاضى راتبه من خلال شركتين محدوديتين اسكتلنديتين، وهما من الشركات التي كان أصحابها قادرين على عدم الكشف عن هويتهم، ولا يدفعون أي ضرائب ولا يقدمون أي حسابات.

تقول “الصحيفة” أن غانم، وهو أمريكي من أصل أردني، تم سجنه لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة العام الماضي لبيعه صواريخ مضادة للطائرات للإرهابيين في الشرق الأوسط، وتشغيل أسلحة في مناطق نزاع، ومع ذلك، فإن الأدلة على أن المرتزقة في منطقة حرب كانوا يتلقون رواتبهم من خلال شركات اسكتلندية – وهي شركات لا وجود لها على الورق فعليًا – قد تسببت في مخاوف من إساءة استخدام نظام متراخي في المملكة المتحدة لحوكمة الشركات.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير القانوني للشركات البريطانية تقديم أي خدمة أو منتج عسكري إلى ليبيا منذ انهيار نظام العقيد القذافي في عام 2011.

ووفقاً لتقرير الصحيفة البيطانية: “ظل دنكان هامز، مدير السياسات في مجموعة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة لمكافحة الفساد ، يحذر منذ سنوات من أن الطبيعة غير الشفافة الفريدة للشركات الاسكتلندية المحدودة قد جعلتهم يناشدون المجرمين العالميين”.

وتنقل عن دنكان هامز: “مرة أخرى، تبين أن الشركات الاسكتلندية المحدودة قد أسيء استخدامها لأغراض شنيعة، فمن خلال إنشاء هذه المواد وبيعها، جعلهم عملاء تشكيل الشركات عديمي الضمير وسيلة مفضلة للمجرمين”.

وأضاف هامز: “سواء أكان الأمر” تاجر الموت “الذي يسعى إلى تهريب الأسلحة أو سياسيًا فاسدًا يقوم بسحب الأموال من بلده، فإن الشركات الاسكتلندية المحدودة تساعدهم على إلحاق عواقب وخيمة بالناس العاديين في جميع أنحاء العالم.”

وكان يُدفع لطاقم غانم على الأرض، الذي يُعتقد أنهم إكوادوريون، حوالي 10000 دولار (7600 جنيه إسترليني) شهريًا. في حين أن الشخص الذي يعتقد أنه طيار حصل على ضعف هذا المبلغ. تم إرسال المدفوعات، ظاهريًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات القانونية، من حسابات بنكية في دولة لاتفيا باسم الشركات الاسكتلندية المحدودة تسمى Irework Trading و Deal Logic Dox، وكلاهما مسجل على بعد ياردات من رويال مايل في مدينة إدنبرة في اسكتلندا، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

وقال المحققون إن الأموال من الشركات الاسكتلندية المحدودة توقفت عن التدفق عندما تم القبض على غانم في اليونان في ديسمبر 2015، ثم تم حل الشركات الاسكتلندية المحدودة المتهمة في القضية. كما أنهم لم يعينوا أبدًا مالكًا أو ينشروا أي حسابات. وتشير الإيداعات المحدودة في سجل الشركات البريطانية، ومجلس الشركات، إلى أن نشاطهم كان في تجارة الجملة.

وكان طاقم غانم يقوم بصيانة مقاتلات نفاثة عتيقة من طراز ميراج إف -1 الفرنسية الصنع تعمل انطلاقا من قاعدة في مصراتة، وهي مدينة ساحلية تدعم ميليشياتها الحكومة المركزية الضعيفة في ليبيا. من المفهوم أن الميراج استخدمت لمهاجمة الفصائل المنافسة، بما في ذلك تنظيم داعش.

وفي هذا الصدد كشفت السلطات الأمريكية عن صفقة عرض بموجبها غانم توفير أسلحة بقيمة 250 مليون دولار لما وصفوه بفصيل متشدد في ليبيا. كما وجدت السلطات الأمريكية أنه قام بتسليح جماعة حزب الله الإرهابية وجماعات في العراق.

وقال المدعي الفيدرالي الأمريكي، نيك حنا، في العام الماضي: “كان غانم “تاجر الموت” بالمعنى الحرفي للكلمة، وكان قادرا على بيع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ أرض جو إلى أي زبون يدفع”.

وبعد الفضائح التي شملت الشركات الاسكتلندية المحدودة، أدخلت حكومة المملكة المتحدة، المسؤولة عن قانون الشركات الاسكتلندي، قاعدة في عام 2017، والتي بموجبها يجب على هذه الشركات تسمية أصحابها أو مراقبيها الحقيقيين. يقول النقاد إن هذا يتم تجاهله أو تجاوزه.

وقد وصفت الوكالة الوطنية للجريمة الشركات الاسكتلندية المحدودة ، بأنها الأداة المفضلة لنقل الأموال غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، وقد تمكنت شركة Irework Trading من تغيير اسمها ومواصلة التداول، على الورق على الأقل، حتى نوفمبر الماضي دون الكشف عن تفاصيل ملكيتها المميزة.