النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في وقائع غسيل أموال

باشرَ وكيلُ النيابة بمكتب النائب العام التحقيق، في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 29 مليوناً و250 ألفاً و335 ديناراً، من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري”

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ”مكتب النائب العام” كشفت التحقيق عن استيلاء أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية بالوكالة، وتحويل المتحصَّلات الجُرمية إلى 14 حساباً يديرها عدد من أقاربه ومعارفه.

وتابع البيان، أنه بعد ذلك عمد المتهم إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى، بمساعدة مدير الوكالة، الذي كشف للمتهم عن الصلاحية الرقمية – الخاصة به – التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.

وأظهرت التحقيقات مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات الإجرامية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

وأكد البيان أن المتهمين اعترفا، خلال التحقيقات، بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود تلك العقارات الـمُشتراة، حيث أمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.