بولمبورج تكشف احتيال مصرفيان عينهما صندوق ليبيا أفريقيا للاستثمار على أكثر من 15 مليون دولار
كشفت وكالة بولمبورج، احتيال موظفان لدى صندوق ليبيا أفريقيا للاستثمار وتحويلهما مبالغ نقدية لحساباتهما الشخصية.
وأوضحت الوكالة أن مصرفيان سابقان في لندن يدعوان فريدريك مارينو ويوشيكي أوموروا وظفتهما ليبيا لإدارة استثمارات بمئات الملايين من الدولارات قاما بالاحتيال على الصندوق السيادي عن طريق تحويل السيولة النقدية لأنفسهما.
وأكد التقرير ان المدفوعات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون دولار و 1.3 مليون يورو (1.3 مليون دولار) ، 17 استثمارًا قام بها الصندوق الليبي لأربعة بنوك استثمارية بين عامي 2009 و 2011، مضيفا أن كل هذا تم دون علم الصندوق.
وأوضح التقرير أن المصرفيان السابقان اتهما من قبل الادعاء في محكمة بلندن بالتداول الاحتيالي بين عامي 2009 و 2014 ، مشيرا إلى أنهما قيد المحاكمة الآن.
وبين التقرير أن مارينو الذي كان يعمل في مصرف في جي بي مورجان تشيس وشركاه، ساعد في إنشاء شركة إدارة الأصول إف إم كابيتال بارتنرز ليمتد لإدارة الأموال المستثمرة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
وقال المدعون في بداية المحاكمة إنه بينما كان أومورا ، المصرفي السابق لجوليوس باير ، قد لعب دور الوسيط في FMCP كان مارينو رئيس مجموعة الأسواق الناشئة للاستثمارات البديلة في جي بي مورجان في أوائل عام 2009.
وأضاف المدعون أن مارينو رتب دفع رسوم من الأموال من خلال شركات خارجية بينما ساعده أومورا من خلال شركة قامت بتحويل “الأرباح السرية” بعد أخذ اقتطاع .
