حبس مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات ونائبه ورئاسة قسم الحسابات الجارية احتياطيا

تولت النيابة العامة؛ مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة تجَاه مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات؛

ونائبه؛ ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ لقيامهم بعمليات مصرفية غير مشروعة أُجريت على حسابات الزبائن.

استظهر المحقق مرور سلوك الجناة بمراحل غسل الأموال الثلاث “الإيداع، التمويه، الإدماج”؛ بقصد تمويه

مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند اتمام الاستيلاء عليها .

وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهم ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية؛ ومضت في تنفيذ تدبير

إخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها .